欢迎光临POS机办理!
首页
POS机
POS机品牌
多家银行被批评、追责、约谈!银行账户实名制将严格落实
作者: pos机办理中心 日期: 2024-05-17 09:01
自今年10月初公安部宣布在全国范围内开展“断卡”行动以来,第一轮收网行动共抓获涉"两卡"违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行结算卡共计6.5万余张,1.5万名开卡人被列入银行失信人员名单。
同时人民银行还从内部开展倒查,对开办大量涉案个人银行结算卡、对公账户的银行通报处罚。据央行公示信息显示,杭州、福州等地多家涉案银行账户数量较多的银行被暂停部分网点1-3个月新开立银行账户业务,相关人员被追责。
多家银行支行被处罚追责
据人民银行杭州中心支行5月13日披露的消息,已对涉案企业账户较多、违规情节严重的4家银行进行通报批评,并开展监管约谈。暂停4个银行网点3个月新开单位账户业务,暂停18个银行网点1个月新开单位账户业务。责令银行内部严肃追究相关机构和人员责任。
7月16日,人民银行福州中心支行公告暂停部分银行网点1-3个月新开立银行账户业务,并责令相关银行严肃追究开户网点负责人、上级管辖行和省级管理行管理人员,业务、运管、合规和监测等相关条线岗位人员责任。
银行从业人员向记者表示整个开户流程涉及到银行内部多个部门,倒查机制对整个开户流程的所有人员工作合规性都提出了更高要求。也是从源头上把好银行账户管理入口。
个人新开立银行账户审核门槛加强
据“新华融媒看财经”报道称,近日记者在某全国性股份制商业银行线下办理业务时发现,储蓄ka卡或借记ka卡开户时个人信息审核要求更加严格。对于非当地户籍的个人用户,银行工作人员会要求开户人提供暂住证、工作证明等附加资料进行进一步的人工核查。
工作人员称,"这是应监管的要求,据了解上海地区的所有银行都在实施。目的主要是整治虚假开户以及银行账户买卖等黑绿色行业,从源头上把好银行账户管理入口。"
同时经询问其他多家银行客服也表示此举主要是了“为进一步落实个人账户实名制、客户身份识别等法律法规要求”。
注意!个人信息应及时去银行更新
需要注意的是,
招商银行
在今年的1月7日和4月30日分别发布公告表在该行留存的身份基本信息不完整、错误、无效或失效,将对名下的账户中止提供金融服务。
平安银行
在3月31日的公告表示持续开展pos机核实和完善工作,pos机包括:姓名、件种类、件号码、件有效期限、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。自2023年5月20日起,如在我行预留的信息不完整或未及时更新(包括开户证zheng件仍是15位号码的第一代居民),将逐步对您名下账户的金融服务进行限制。
华夏银行
4月20日公告称对个人客户2023年6月1日起,对件无效、证zheng件过期90天以上的客户,采取限制一定金融服务的控制措施(包括但不限于只收不付、不收不付、限制非柜面交易等)。对单位客户自2023年6月1日起,将陆续对留存信息缺失、有误、无效或证zheng件过期90天以上的客户,采取限制一定金融服务的控制措施(包括但不限于只收不付、不收不付、限制非柜面交易等)。
中国银行
7月26日发布公告称,该行持续开展个人pos机核实和完善工作。需要核实的pos机范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、件或者明文件的种类、号码和证zheng件有效期限等。
9月21日,
光大银行
在其重点发布《关于核实完善客户基本信息的公告》,要求核实自然人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、件或者明文件的种类、号码和有效期限等。
10月23日
交通银行
《公告》表示自2023年11月1日起,将针对个人账户信息仍存在不完善、不真实或已过期情况的个人账户实施所有非柜面出账交易的限制。
银行方面均表示,若用户在该行留存的身份基本信息不完整、错误、无效或失效,将中止其名下账户的金融服务。
来源:新华融媒看财经
上一篇:
银联发布2023年第一批认证产品抽检情况通知
下一篇:
为整治收单乱象,商户入网的新标准来了
相关新闻
刷卡机第三方支付安全吗(目前最好用的poss机)
2024-05-17
刷卡不用手续费的刷卡机(刷卡费率低的pos机)
2024-05-17
拉卡拉刷卡限额(拉卡拉商户通官网)
2024-05-17
免费pos机申请官网(pos机是免费办理吗)
2024-05-17
哪些pos机有支付牌照(刷卡机品牌排行)
2024-05-17
个人小pos机有哪些品牌(比较安全的pos机品牌)
2024-05-17
刷卡机一清机有哪些(正规一清机pos)
2024-05-17
银联手机pos机的安全性(正规POS一清机排名)
2024-05-17
银联pos机免费申请官网(盛刷pos机官网下载)
2024-05-17
品牌pos机(pos机厂家品牌排行榜)
2024-05-17
pos机最好的品牌(网上怎么样办理pos机)
2024-05-17
正规pos机品牌排行(传统pos机品牌)
2024-05-17
正规一清机pos排名费率(拉卡拉刷卡费率多少)
2024-05-17
手机免费pos机申请(个人pos机免费办理申请)
2024-05-17
pos机需要费用吗(个人免费办理pos机)
2024-05-17
2024年支付牌照续展(pos机什么牌子最好)
2024-05-17
相关产品
<
>
盛付通POS机办理申请
新版电签POS机,手续费0.38%,POS机刷卡立即到账,支持广发银行银盛付通,扫码POS机支持微信,支付宝,银联云闪付,POS机免
¥
¥
POS机办理免费
十大正规pos机支付公司排名,新版电签POS机,刷卡立即到账,支持京东白条,美团,银联云闪付
¥0.1
¥998
POS机申请
移动POS机,POS机排行榜前十名测评,可打印小票,闪付0.38%,商家,个人都可以使用,携带方便,能刷广发卡,POS机免费办理
¥0.1
¥998
POS机免费办理
手机pos机排行榜前十名,商户质量好,有积分,手机蓝牙POS机,免费申请,0.38%,立即到账小巧玲珑,携带方便,支持微信,
¥0.1
¥998
pos机怎么办理
公司商户个人POS机十大品牌测评,触屏智能POS机,POS机中最高端,功能最齐全,4G,WiFi,扫码,刷卡,闪付,微信支付宝,广
¥0.1
¥998
POS机办理申请
十大正规POS机排行榜测评,微信和支付宝扫码POS机,手续费0.38%,有积分;支持银行ka卡刷卡、银联闪付、广发卡,POS机免费
¥0.1
¥998
POS机免费申请
POS机排行榜前十测评,盛付通POS机,银联个人POS机申请,商户质量好,笔笔刷卡有积分,支持扫码手续费0.38%,支持广发银行
¥0.1
¥998
盛付通pos机
盛付通pos机,pos机排行榜前十名,十大一清pos机,刷卡0.38%立即到账,商户质量好,稳定不跳码的pos机,刷卡有积分,pos机免
¥
¥
快钱刷pos机
快钱刷pos机,pos机排行榜前十名,刷卡0.38%秒到,稳定不跳码的pos机,刷卡有积分,pos机免费办理,送货上门,能刷广发卡,
¥
¥
个人POS机申请办理
拉卡拉pos机排行榜单前十名,新版智能电签POS机,0.38%立即到账,支持扫码,微信、支付宝、闪付,京东白条,能刷广发卡,
¥
¥
18584839115
微信复制成功