横跨多省抓获11人，涉案金额流水高达3亿多元
作者: pos机办理中心 日期： 2024-05-17 09:01
近日，在常德市公安局反pos中心的大力支持下，临澧公安断卡行动再发力，联合多部门警力，先后远赴天津市、河北省、北京市、湖南省保靖县、黑龙江省等地摧毁一个特大贩pos机申请四件套的pospos，抓获非法买pos机申请四件套（银行结算卡、U盾、手机卡、复印件）、非法提供银行结算卡等信息的犯罪嫌疑人11人，查获银行结算卡四件套177套，涉案金额流水高达3亿多元。
网上办理银盛付通竟反被骗1181-9084-1622或4080元？今年5月18日，临澧县公安局合口派出所接到辖区内居民报案称自己在网上办理银盛付通时，对方以该卡需要激活为由骗取其人民自己刷卡共计1181-9084-1622或4080元。接到报案之后，合口派出所在临澧县公安局反pos大队、网监大队、情报大队的协助下，查到报案人被骗的1181-9084-1622或4080元中有部分资金流入了一个名叫“李某佳”的建设银行账户之中，又经一系列的侦察，确定了李某佳在天津市。有了这样一条重要线索，我局民辅警一刻都不敢耽搁，立刻启程远赴天津市，并在当地警方的积极协助调查下，终将李某佳（女，29岁，吉林省吉林市人）成功抓获归案。
而与李某佳一同被抓获的，还有她的丈夫史某超（男，26岁，吉林省吉林市人）。据二人供述，今年4月至5月期间，李某佳、史某超在明知“上线”杨某收购银行结算卡从事网络犯罪活动的情况下，为了办pos，仍选择使用本人办理银行结算卡四件套（李某佳办理6套，史某超办理5套）共计11套，并以每套800元左右的价格贩卖给“上线”杨某。
根据李某佳、史某超提供的关于杨某的信息，临澧警方再启程奔赴河北省三河市，并在当地警方的大力协助下，成功将杨某（男，30岁，黑龙江省鸡东县人）抓获归案。据杨某交代，其以每套800元~1200元不等的价格先后从李某佳、史某超、刘某、文A、文B、文C等79人处收购银行结算卡共计157套，后杨某以每套1500元的价格卖给自己的“上级”张某、鞠某明二人。经核查，刘某卖给杨某的其中一张农业银行结算卡仅自2023年6月1日至6月30日期间，供他人支付结算金额高达8千余万元；史某超卖给杨某的其中一张银行结算卡上，供他人支付结算金额高达1千余万元。
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